В Тамбове перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в отмывании денег

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в мошенничестве, растрате и отмывании денежных средств (ч. 4, 7 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи генеральным директором ООО "ТД "ТрансСервис", в процессе осуществления деятельности по продаже битума, путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 43 млн рублей, принадлежащие ООО "АСК-Групп".

"Кроме того, под предлогом помощи в решении налоговых вопросов обвиняемый похитил у знакомого 25 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере. С целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, обвиняемый совершил финансовые операции, легализовав таким образом более 16 млн рублей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Тамбовский районный суд.