В список нелегальных кредиторов вошли две тамбовские компании

В базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке, созданную Центробанком, вошли две тамбовские организации. Первая – ООО «Мичуринские займы», зарегистрированная в сентябре 2017 года в Мичуринске по улице Угловая, в доме №18. Сейчас компания, учредителем которой является Дмитрий Епихин, находится в процессе ликвидации. О второй тамбовской организации, вошедшей в «черный список» Банка России, известно только, что это Ломбард, расположенный в Тамбове на Моршанском шоссе, в доме №3. Обе компании имеют признаки нелегального кредитора.

Всего в базу данных включено более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Нелегальных участников на финансовом рынке выявляли, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.